دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک کارآفرین

بدین وسیله به استحضار کلیه صاحبان محترم سهام می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه سهام بانک کارآفرین در ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ در محل مرکز همایش های بین المللی هتل ارم واقع در بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی ، جنب روگذر شهید همت غرب، هتل بزرگ ارم برگزار می شود.

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی یا نمایندگان ایشان با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی (و مدارک مثبته موید سمت نمایندگی) دعوت به عمل می آید ؛ همچنین ضروری است مستندات موید نمایندگی ، وکالت، ولایت و یا قیمومیت را حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی به اداره سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود.

با عنایت به ابلاغیه شماره۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار ، برگزاری مجامع منوط به رعایت نکات ذیل می باشد:

• همه ی شرکت کنندگان و دست اندرکاران باید دارای کارت واکسن باشند یا در قرنطینه بیماری نباشند.

• رعایت فاصله و استفاده از ماسک در طول زمان برگزاری جلسه الزامی است.

دستور جلسه:

- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالس منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰.

- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به میزان سود تقسیمی.

- تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۰.

- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره و کمیته ها برای سال مالی ۱۴۰۱.

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت .

- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علی البدل برای سال مالی۱۴۰۱و تصویب حق الزحمه حسابرس و بازرس.

- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره.

- اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیات مدیره بانک کارآفرین (شرکت سهامی عام)