صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها چرا مظنون به پولشویی می‌شوند؟

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آن‌ها شروع  اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: از آنجا که صندوق‌های فاقد مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی از چالش‌های کشور محسوب می‌شوند حتما این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.