آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه تجارت نو

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه تجارت نو (سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/04/30 واقع درخیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، نبش خیابان کوشا، مجموعه فرهنگی تربیتی شهید مفتح – سالن همایش ها تشکیل خواهد شد ، حضور به هم رسانند.

از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها درخواست می گردد برگه ورود به جلسه خود را از ساعت 7 صبح همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی/ وکالت / ولایت / قیومیت و کارت شناسایی معتبر، دریافت نمایند.

دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ 1400/12/29

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی منتهی به تاریخ 1400/12/29

3- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به تاریخ 1400/12/29

4- تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود

5- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل (اصلی و علی البدل) برای سال 1401 و تعیین حق الزحمه آن‌ها

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

7- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره و تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال 1401

8- انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه ( اکچوئر رسمی ) اصلی و علی البدل

9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌ باشد .

در راستای صیانت از سلامت همگانی در شرایط پاندمی کرونا و با توجه به ابلاغیه مورخ 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص ، سهامداران محترم فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا، می توانند با ارائه کارت واکسیناسیون و استفاده از ماسک، در مجمع حضور یابند.

از سهامدارانی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی (www.tejaratnoins.ir) اقدام نمایند.

هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت‌نو (سهامی عام)