به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) میرساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال منتهی به 1400/12/29 راس ساعت 16 روز پنجشنبه 1401/04/30 در مرکز همایش های بیمه ملت به نشانی: تهران، میدان ونک، انتهای خیابان برزیل روبهروی دیوان محاسبات، پلاک 1 برگزار میگردد.
لذا از سهامداران حقیقی یا قائممقام قانونی آنان با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفینامه و مدرک شناسایی معتبر میتوانند یک ساعت قبل از ساعت یادشده همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به آدرس فوق مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی، سال مالی منتهی به 1400/12/29 و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تخصیص اندوختهها
3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
4- انتخاب اکچوئر رسمی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت
6- تعیین پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال 1400 و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال 1401
7- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است
در راستای صیانت از سلامت همگانی در شرایط پاندمی کرونا و با توجه به ابلاغیه مورخ 1400/11/09 سازمان بورس اوراق بهادار در این خصوص سهامداران فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا میتوانند با ارائه کارت واکسیناسیون و استفاده از ماسک در مجمع حضور یابند.
از سهامداران مختلف که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع از طریق لینکroka-co.com/melat اقدام نمایند.
هیات مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام)